أمد/ واشنطن: أفادت مذكرة منشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية، بأن واشنطن فرضت، الثلاثاء، عقوبات على عدد من قادة حركة “حماس”.
وأوضحت أن العقوبات تستهدف 6 أفراد، بينهم باسم نعيم، وغازي حمد، المسؤولان الكبيران في الحركة.
وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الثلاثاء عن إدراج ستة أفراد مرتبطين بمحفظة حماس الاستثمارية السرية، واثنين من كبار مسؤولي حماس، وشركة صرافة عملات افتراضية مقرها غزة ومشغلها.
وقد اتخذ هذا الإجراء عملاً بالأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، الذي يستهدف الجماعات الإرهابية وداعميها. حسب وصفها.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) الثلاثاء أن العقوبات فرضت على عشرة أعضاء رئيسيين في حركة حماس وعناصرها وميسريها الماليين في غزة وأماكن أخرى بما في ذلك السودان وتركيا والجزائر وقطر.
ويستهدف هذا الإجراء أعضاء يديرون أصولاً في محفظة استثمارية سرية تابعة لحماس، وميسّر مالي مقره قطر تربطه علاقات وثيقة بالنظام الإيراني، وقائد رئيسي في حماس، وصرافة عملة افتراضية مقرها غزة ومشغلها.
وتابع البيان أن وزارة الخزانة قد استهدفت حتى الآن ما يقرب من 1000 فرد وكيان مرتبطين بالإرهاب وتمويل الإرهاب من قبل النظام الإيراني ووكلائه، بما في ذلك حماس وحزب الله وغيرهما من الجماعات الإرهابية المتحالفة مع إيران في المنطقة.
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت إل يلين: ”تتخذ الولايات المتحدة إجراءات سريعة وحاسمة لاستهداف ممولي حماس وميسريها في أعقاب المجزرة الوحشية وغير المقبولة التي ارتكبتها بحق المدنيين الإسرائيليين، بمن فيهم الأطفال”.
وتابعت”لدى وزارة الخزانة الأمريكية تاريخ طويل في تعطيل تمويل الإرهاب بشكل فعال، ولن نتردد في استخدام أدواتنا ضد حماس. سنواصل اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لحرمان إرهابيي حماس من القدرة على جمع الأموال واستخدامها لتنفيذ الفظائع وإرهاب شعب إسرائيل”.
ويشمل ذلك فرض العقوبات والتنسيق مع الحلفاء والشركاء لتعقب وتجميد ومصادرة أي أصول مرتبطة بحماس في ولاياتهم القضائية.“
وقد أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية كلاً من حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية منذ تشرين الأول/أكتوبر 1997.
كما أُدرجت هذه الجماعات على قائمة المنظمات الإرهابية العالمية المصنفة بصفة خاصة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2001.
وبالإضافة إلى الأموال التي تتلقاها حماس من إيران، فإن محفظة استثماراتها العالمية تدر عليها مبالغ طائلة من خلال أصولها التي تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات، حيث تعمل شركاتها في السودان والجزائر وتركيا والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى.
وقد عملت الشركات التي تضمها محفظة حماس تحت ستار الشركات الشرعية، وحاول ممثلوها إخفاء سيطرة حماس على أصولها.
وقال البيان” تدار هذه الشبكة الاستثمارية من قبل أعلى المستويات في قيادة حماس، وقد سمحت لكبار مسؤولي حماس بالعيش في رفاهية بينما يعاني الفلسطينيون العاديون في غزة من ظروف معيشية واقتصادية قاسية”.
محفظة حماس الاستثمارية
موسى محمد سليم دودين (دودين) هو عضو المكتب السياسي ومسؤول مكتب الاستثمار في حركة حماس في الضفة الغربية، وهو مسؤول عن المفاوضات لإطلاق سراح أعضاء حماس في السجون. وقد مثّل دودين المنظمة الإرهابية وتحدث باسمها علنًا. في عام 2023، بعد تصنيف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لشركة تريند جي واي أو على أنها شركة تابعة لحماس في إطار برنامج التنمية المستدامة في غزة، حاول دودين التعتيم على استمرار ارتباط تريند جي واي أو بحماس من خلال نقل ملكيتها إلى أطراف أخرى. وقد عمل دودين أيضًا بشكل مباشر مع القيادي البارز في حماس يحيى إبراهيم حسن السنوار. بالإضافة إلى ذلك، تلقى دودين في السابق عشرات الآلاف من الدولارات من نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري. وقد استخدم دودين هذه الأموال لشراء مجموعة متنوعة من الأسلحة لحماس التي استخدمت لاحقًا في هجمات إرهابية مميتة أسفرت عن مقتل جنود إسرائيليين. وقد أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية يحيى إبراهيم حسن السنوار على قائمة الإرهاب في 27 آب/أغسطس 2015، كما أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية صالح العاروري على قائمة الإرهاب في 10 أيلول/سبتمبر 2015.
عبد الباسط حمزة الحسن محمد خير (حمزة) هو ممول لحماس مقيم في السودان، وقد أدار العديد من الشركات في محفظة استثمارات حماس، وشارك سابقاً في تحويل ما يقرب من 20 مليون دولار إلى حماس، بما في ذلك الأموال المرسلة مباشرة إلى ماهر جواد يونس صلاح، وهو مسؤول مالي كبير في حماس، والذي أدرجه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على قائمة ”ممولي الإرهاب“ في 10 سبتمبر 2015. قام حمزة بتسهيل تحويل الأموال لحماس من خلال شبكة من الشركات الكبيرة في السودان. وتشمل الشبكة التي يستخدمها حمزة لتبييض الأموال وتوليد الإيرادات لحماس شركة الرواد للتطوير العقاري ومقرها السودان، والتي أدرجها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ضمن قائمة ”محفظة الاستثمار لحماس“ في إجراء العقوبات الذي اتخذه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 24 مايو 2022. لدى حمزة أيضًا علاقات طويلة الأمد بتمويل الإرهاب، بما في ذلك علاقات تاريخية مع شركات مرتبطة بتنظيم القاعدة وأسامة بن لادن في السودان.
كما أن عامر كمال شريف الشوا وأحمد سعدو جحلب وأيمن أحمد الدويك ووليد محمد مصطفى جاد الله هم من عناصر حماس وهم جزء من شبكة استثمارات حماس في تركيا والجزائر. ويشغل الشوا المقيم في تركيا منصب الرئيس التنفيذي لشركة تريند جي واي أو، وهو عضو مجلس إدارة في العديد من شركات حماس الاستثمارية. ويشغل جحلب المقيم في تركيا منصب أمين محفظة حماس الاستثمارية وينسق أنشطة مختلفة للشركات التي تسيطر عليها حماس ومسؤولي حماس. أما الدويك المقيم في الجزائر فهو مدير محفظة حماس الاستثمارية، وهو عضو في مجالس إدارة العديد من شركات المحفظة الاستثمارية إلى جانب جاد الله المقيم في تركيا.
وقد تم إدراج دودين وحمزة على القائمة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، لتصرفهما أو ادعائهما التصرف لصالح حماس أو بالنيابة عنها، بشكل مباشر أو غير مباشر. الشوا، وجحلب، والدويك، وجد الله مدرجون على القائمة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، لقيامهم بتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي لحماس أو السلع أو الخدمات لها أو لدعمها.
عملاء حماس
محمد أحمد عبد الدايم نصر الله (نصر الله) هو ناشط في حركة حماس منذ فترة طويلة مقيم في قطر وله علاقات وثيقة مع عناصر إيرانية. شارك في السنوات الأخيرة في تحويل عشرات الملايين من الدولارات إلى حماس، بما في ذلك الجناح العسكري لحماس، كتائب عز الدين القاسم.
أيمن نوفل (نوفل)، عضو كتائب عز الدين القاسم، الذي يُزعم أنه قُتل في غارة جوية يوم الثلاثاء، هو مسؤول العلاقات العسكرية لحماس، ويشغل منصب عضو المجلس العسكري العام للحركة الإرهابية. وقد شارك نوفل في التنسيق بين حماس وفصائل فلسطينية منفصلة في هجماتها الإرهابية ضد إسرائيل.
وقد تم إدراج نصر الله ونوفل على قائمة الإرهاب بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، لأنهما عملا أو زعما العمل لصالح حماس أو بالنيابة عنها، بشكل مباشر أو غير مباشر.
جمع التبرعات بالعملة الافتراضية لحماس
في حزيران/يونيو 2021، صادر المكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب في إسرائيل عددًا من محافظ العملات الافتراضية فيما يتعلق بحملة لجمع التبرعات لحماس، بعضها مرتبط بكتائب عز الدين القسام. يعود أحد عناوين المحافظ المضبوطة إلى شركة Buy Cash Money and Money Transfer Company (Buy Cash)، وهي شركة مقرها غزة تقدم خدمات تحويل الأموال وخدمات صرف العملات الافتراضية، بما في ذلك البيتكوين.
بالإضافة إلى التورط في جمع التبرعات لحماس، فقد تم استخدام Buy Cash أيضًا في تحويل الأموال من قبل الشركات التابعة للجماعات الإرهابية الأخرى. ففي سبتمبر 2019، تلقت محفظة بيتكوين 19D1iGzDr7FyAdiy3ZZZdxMd6ttHj1kj6W التابعة لـ Buy Cash تحويل بيتكوين يعادل أكثر من 2,000 دولار. وقد تم تسهيل عملية التحويل من قِبل شركة خدمات مالية مقرها في تركيا ومنتسبة إلى تنظيم القاعدة. بالإضافة إلى ذلك، في عام 2017، تم تسجيل حساب ”باي كاش“ من قبل أفراد متورطين في الدفع مقابل شراء كميات كبيرة من البنية التحتية عبر الإنترنت نيابة عن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش). قام أحمد م. م. العقاد (العقاد)، المقيم في غزة، بتسجيل نطاق Buy Cash في يوليو 2015. وقد عمل العقاد كممثل لشركة Buy Cash وهو مالك شركة Buy Cash للصرافة المالية.
وقد تم تصنيف شركة باي كاش بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، لقيامها بتقديم مساعدة مادية أو رعاية أو توفير الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي لحماس أو سلع أو خدمات لها أو لدعمها. يتم تصنيف شركة العقاد بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، لقيامها بتقديم مساعدة مادية أو رعاية أو توفير دعم مالي أو مادي أو تكنولوجي لحماس أو سلع أو خدمات لها أو لدعمها.
تعتمد حماس في كثير من الأحيان على التبرعات الصغيرة بالدولار، بما في ذلك من خلال استخدام العملة الافتراضية. وفي حين أن المبالغ الفردية قد تختلف، إلا أن أي معلومات يمكن أن تساعد في تحديد روابط تحقيق جديدة لأجهزة إنفاذ القانون والمساعدة في تعطيل الهجمات المخطط لها. يعرب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عن تقديره لأفراد الجمهور الذين لديهم معلومات تتعلق بجمع التبرعات لحماس، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بحملات حماس لجمع التبرعات عبر الإنترنت ومعلومات محددة مثل أرقام الحسابات وعناوين محافظ العملات الافتراضية. يشجع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أي شخص لديه معلومات عن الأنشطة التي لا تتوافق مع العقوبات على الاتصال بالخط الساخن للامتثال لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية على [email protected].
الآثار المترتبة على العقوبات
نتيجة للإجراء الذي تم اتخاذه اليوم، فإن جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المعينين أعلاه والمذكورة أعلاه والموجودة في الولايات المتحدة أو في حيازة أو سيطرة أشخاص أمريكيين محظورة ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها. بالإضافة إلى ذلك، فإن أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو جماعي، بنسبة 50 في المائة أو أكثر من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين، يتم حظرها أيضاً. تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بشكل عام جميع المعاملات التي يقوم بها أشخاص أمريكيون أو داخل (أو عبور) الولايات المتحدة والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المدرجين أو المحظورين بشكل آخر ما لم يكن مصرحاً بها بموجب ترخيص عام أو محدد صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو معفى منها.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن المؤسسات المالية والأشخاص الآخرين الذين ينخرطون في معاملات أو أنشطة معينة مع الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات قد يعرضون أنفسهم للعقوبات أو يخضعون لإجراءات إنفاذ. وتشمل المحظورات تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص مدرج في القائمة أو لصالحه أو لصالحه، أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل.
وفي أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شبكة من المانحين الماليين الدوليين لحركة “حماس”، ويأتي القرار في ذكرى هجوم 7 أكتوبر 2023.
وذكر بيان للخارجية، أن الولايات المتحدة تواصل اتخاذ خطوات للحد من جمع الأموال الخارجية والداخلية لحماس، ولتحقيق هذه الغاية، فإننا نفرض عقوبات على شبكة حماس من الداعمين الماليين الدوليين، وهي مؤسسة مالية مقرها غزة، وفقًا لما ذكرته “صوت أمريكا”.
وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميللر في بيانٍ عن أن مؤسسة تسيطر عليها “حماس” ومؤيدة بارزة للحركة وشركاتها، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات عليها وعلى كيانات أخرى مثل بنك الإنتاج المعروف أيضًا باسم بنك الإنتاج الفلسطيني، والجمعية الخيرية للتضامن مع الشعب الفلسطيني المسجلة في إيطاليا، وشركة سابا للتجارة والاستثمار في جمهورية التشيك.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها إنها فرضت عقوبات على ثلاثة أشخاص وعلى ما وصفته بـ”جمعية خيرية صورية“ اتهمتها بأنها داعم مالي دولي بارز لحماس، كما استهدفت بنك الانتاج في غزة الذي قالت إن الحركة تسيطر عليه.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن من بين المستهدفين أيضًا داعمًا قديمًا لحماس، وهو مواطن يمني يعيش في تركيا، وتسعة من شركاته التجارية.
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في البيان: ”بينما نحتفل بمرور عام على الهجوم الإرهابي الوحشي الذي شنته حماس، ستواصل وزارة الخزانة بلا هوادة إضعاف قدرة حماس وغيرها من وكلاء إيران المزعزعين للاستقرار على تمويل عملياتهم وتنفيذ أعمال عنف إضافية.“
وأضافت: ”ستستخدم وزارة الخزانة جميع الأدوات المتاحة لدينا لمحاسبة حماس وممكنيها، بما في ذلك أولئك الذين يسعون إلى استغلال الوضع لتأمين مصادر إضافية للإيرادات“.
وقالت وزارة الخزانة يوم الاثنين: ”لقد استغلت حماس المعاناة في غزة لالتماس الأموال من خلال جمعيات خيرية زائفة وواجهات تدعي زوراً مساعدة المدنيين في غزة”، مضيفةً أنه اعتباراً من أوائل هذا العام، ربما تكون الحركة قد تلقت ما يصل إلى 10 ملايين دولار شهرياً من خلال هذه التبرعات. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن حماس تعتبر أوروبا مصدراً رئيسياً لجمع التبرعات.
واستهدف إجراء يوم الاثنين عضوًا في حماس مقيمًا في إيطاليا قالت وزارة الخزانة إنه أسس جمعية خيرية صورية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، واتهمته بالمساعدة في تمويل الجناح العسكري لحماس.
كما استهدفت أيضاً ممثلاً كبيراً لحماس في ألمانيا وممثلاً لحماس مسؤولاً عن نشاط الحركة في النمسا.