متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى
استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم..
فقد اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من “4 أشخاص” لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي ، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “تأسيس الشركات – شراء العقارات والسيارات”.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ “60 مليون جنيه تقريباً”.تم اتخاذ الإجراءات القانونية..
وتولت النيابة المختصة التحقيق.
صحيفة إلكترونية اخبارية متخصصه فى الشئون العربية واهم الاخبار